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证券代码：600236 证券简称：桂冠电力

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性述说唐突要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担法律牵扯。

蹙迫内容教唆：

公司董事会、监事会及董事、监事、高等科罚东谈主员保证季度发达内容的实在、准确、完满，不存在特地纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律牵扯。

公司安定东谈主、阁下司帐责任安定东谈主及司帐机构安定东谈主（司帐阁下东谈主员）保证季度发达中财务信息的实在、准确、完满。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要司帐数据和财务方向

单元：元 币种：东谈主民币

■色妈妈

注：“本发达期”指本季度初至本季度末3个月技艺，下同。

（二）非常常性损益面容和金额

√适用 □不适用

单元:元 币种:东谈主民币

■

对公司将《公配置行证券的公司信息线路诠释注解性公告第1号逐个非常常性损益》未列举的面容认定为的非常常性损益面容且金额要紧的，以及将《公配置行证券的公司信息线路诠释注解性公告第1号逐个非常常性损益》中列举的非常常性损益面容界定为常常性损益的面容，应诠释原因。

√适用 □不适用

单元：元 币种：东谈主民币

■

（三）主要司帐数据、财务方向发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、激动信息

（一）庸俗股激动总和和表决权复原的优先股激动数目及前十名激动捏股情况表

单元：股

■

捏股5%以上激动、前10名激动及前10名无穷售通顺股激动参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名激动及前10名无穷售通顺股激动因转融通出借/璧还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者眷注的对于公司发达期诡计情况的其他蹙迫信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计成见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并财富欠债表

2024年9月30日

编制单元：广西桂冠电力股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■■

公司安定东谈主：赵大斌 阁下司帐责任安定东谈主：孙银钢 司帐机构安定东谈主：卢文忠

合并利润表

2024年1一9月

编制单元：广西桂冠电力股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

本期发生并吞纵容下企业合并的，被合并方在合并前兑现的净利润为：0元， 上期被合并方兑现的净利润为：0元。

公司安定东谈主：赵大斌 阁下司帐责任安定东谈主：孙银钢 司帐机构安定东谈主：卢文忠

合并现款流量表

2024年1一9月

编制单元：广西桂冠电力股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司安定东谈主：赵大斌 阁下司帐责任安定东谈主：孙银钢 司帐机构安定东谈主：卢文忠

母公司财富欠债表

2024年9月30日

编制单元：广西桂冠电力股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■■

公司安定东谈主：赵大斌 阁下司帐责任安定东谈主：孙银钢 司帐机构安定东谈主：卢文忠

母公司利润表

2024年1一9月

编制单元：广西桂冠电力股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司安定东谈主：赵大斌 阁下司帐责任安定东谈主：孙银钢 司帐机构安定东谈主：卢文忠

母公司现款流量表

2024年1一9月

编制单元：广西桂冠电力股份有限公司

单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计

■

公司安定东谈主：赵大斌 阁下司帐责任安定东谈主：孙银钢 司帐机构安定东谈主：卢文忠

2024年出手次实行新司帐准则或准则诠释注解等波及转机初次实行以前岁首的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

国产巨乳

2024年10月30日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-038

广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第七次会议有策划公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性述说唐突要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带牵扯。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2024年10月30日以通信表决方式召开。会议奉告及文献于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议应进入表决董事13名，实质进入会议表决的董事13名。本次会议的召开顺应《公司法》、《公司国法》的相关国法，正当、灵验。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年三季度发达》

该议案也曾董事会审计与风险科罚委员会审议并获取了明确高兴的预先招供成见；

高兴《公司2024年三季度发达》关连内容并线路。具体内容详见公司2024年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年三季度发达》。

二、以13票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于选举公司第十届董事会董事（非独处董事）的议案》

该议案也曾董事会提名委员会审议并获取了明确高兴的成见。

因到法定退休年纪，于凤武先生不再担任公司董事，高兴提名宋文平先生为公司第十届董事会董事（非独处董事）候选东谈主（个东谈主简历附后），并提请公司激动大会审议。

赤忱感谢董事于凤武先生任职技艺对公司发展付出的致力于和作念出的孝敬！

三、以13票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于召开公司2024年第一次临时激动大会的议案》

高兴公司于2024年11月15日以现场+收罗投票方式召开公司2024年第一次临时激动大会。

具体召开的时间、场所及审议的议案内容以另行公告的激动大会奉告为准。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年10月31日

候选董事简历

宋文平，男，1969年4月诞生，大学学历，高等政工师。历任大唐四川分公司东谈主力资源部副主任；大唐四川川北电力配置有限公司党委文书、副总司理；大唐四川分公司总司理责任部主任；大唐四川发电有限公司总司理责任部主任、大唐四川电力测验运营有限公司实行董事、总司理、党委副文书；四川大唐海外甘孜水电配置有限公司副总司理(主捏责任)、党委副文书(主捏责任)；大唐乡城（得荣）水电配置有限公司党委文书、副总司理；大唐四川发电有限公司党建责任部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-039

广西桂冠电力股份有限公司

第十届监事会第四次会议有策划公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性述说唐突要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带牵扯。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2024年10月30日以通信表决方式召开。会议奉告及文献于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议应进入表决监事5名，大奶喵喵酱实质进入会议表决的监事5名。本次会议的召开顺应《公司法》、《公司国法》的相关国法，正当、灵验。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年三季度发达》

高兴《公司2024年三季度发达》关连内容并线路。具体内容详见公司2024年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年三季度发达》。

二、以5票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2024年三季度发达的审核成见》

监事会以为公司2024年三季度的财务发达实在、准确、完满地反馈了公司的财务景况和诡计恶果。本公司监事会保证公司2024年三季度发达所载贵府不存在职何特地纪录、误导性述说唐突要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带牵扯。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2024-040

广西桂冠电力股份有限公司

对于召开2024年第一次临时

激动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性述说唐突要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担法律牵扯。

蹙迫内容教唆：

● 激动大会召开日历：2024年11月15日

● 本次激动大会汲取的收罗投票系统：上海证券来往所激动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)激动大会类型和届次

2024年第一次临时激动大会

(二)激动大会召集东谈主：董事会

(三)投票方式：本次激动大会所汲取的表决方式是现场投票和收罗投票相勾通的方式

(四)现场会议召开的日历、时间和场所

召开的日历时间：2024年11月15日 10 点 00分

召开场所：广西壮族自治区南宁市青秀区民族正途126号龙滩大厦2601会议室

(五)收罗投票的系统、起止日历和投票时间。

收罗投票系统：上海证券来往所激动大会收罗投票系统

收罗投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

汲取上海证券来往所收罗投票系统，通过来往系统投票平台的投票时间为激动大会召开当日的来往时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为激动大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票气象

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等相关国法实行。

(七)波及公开搜集激动投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次激动大会审议议案及投票激动类型

■

1、各议案已线路的时间和线路媒体

上述议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券来往所网站（）刊登的关连公告。

2、卓绝有策划议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1《对于选举公司第十届董事会董事（非独处董事）的议案》

4、波及关联激动侧目表决的议案：无。

应侧目表决的关联激动称号：无。

5、波及优先股激动参与表决的议案：不适用。

三、激动大会投票提防事项

(一)本公司激动通过上海证券来往所激动大会收罗投票系统愚弄表决权的，国产色片既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

(二)捏有多个激动账户的激动，可愚弄的表决权数目是其名下沿路激动账户所捏调换类别庸俗股和调换品种优先股的数目总和。

捏有多个激动账户的激动通过本所收罗投票系统参与激动大会收罗投票的，不错通过其任一激动账户进入。投票后，视为其沿路激动账户下的调换类别庸俗股和调换品种优先股均已辞别投出并吞成见的表决票。

捏有多个激动账户的激动，通过多个激动账户重叠进行表决的，其沿路激动账户下的调换类别庸俗股和调换品种优先股的表决成见，辞别以种种别和品种股票的第一次投票遣散为准。

(三)激动所投选举票数越过其领有的选举票数的，唐突在差额选举中投票越过应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)并吞表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票遣散为准。

(五)激动对通盘议案均表决结束才智提交。

(六)汲取积蓄投票制选举董事、独处董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面形势寄予代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主不消是公司激动。

■

(二)公司董事、监事和高等科罚东谈主员。

(三)公司遴聘的讼师。

(四)其他东谈主员

五、会议登记举止

（一）法东谈主激动出席会议的，应出示法定代表东谈主身份证、法东谈主激动单元的商业派司复印件及捏股凭据，法东谈主激动寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主激动单元的商业派司复印件、法东谈主激动单元的法定代表东谈主照章出具的书面寄予书和捏股凭据，详见附件1。

（二）个东谈主激动亲身出席会议的，应出示本东谈主身份证、激动帐户卡和捏股凭据出席；个东谈主激动寄予他东谈主出席会议的，受托东谈主应出示本东谈主身份证、寄予东谈主身份证复印件、授权寄予书、寄予东谈主捏股凭据及激动帐户卡。

（三）他乡激动可用信函或传真方式登记，以2024年11月14日16:30前收到为准。

（四）现场登记时间：2024年11月14日9:00-11:30；15:00-17:00。

（五）现场登记场所：广西壮族自治区南宁市民族正途126号龙滩大厦2305室。

臆想地址：广西壮族自治区南宁市民族正途126号龙滩大厦2307室证券老本部

邮编：530029

臆想电话：0771-6118880

臆想东谈主：许女士、黄先生

传真：0771-6118999

六、其他事项

激动出席激动大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权寄予书

附件2：汲取积蓄投票制选举董事、独处董事和监事的投票方式诠释

● 报备文献

建议召开本次激动大会的第十届董事会第七次会议有策划

附件1：授权寄予书

授权寄予书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时激动大会，并代为愚弄表决权。

寄予东谈主捏庸俗股数：

寄予东谈主捏优先股数：

寄予东谈主激动账户号：

■

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

寄予日历： 年 月 日

备注：

寄予东谈主应当在寄予书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

附件2:汲取积蓄投票制选举董事、独处董事和监事的投票方式诠释

一、激动大会董事候选东谈主选举、独处董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举四肢议案组辞别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。

二、通告股数代表选举票数。对于每个议案组，激动每捏有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数相配的投票总和。如某激动捏有上市公司100股股票，该次激动大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该激动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

三、激动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。激动根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数集结投给某一候选东谈主，也不错按照恣意组合投给不同的候选东谈主。投票遣散后，对每一项议案辞别积蓄诡计得票数。

四、示例：

某上市公司召开激动大会汲取积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选独处董事2名，独处董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时捏有该公司100股股票，汲取积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举独处董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票集结投给某一位候选东谈主，也不错按照恣意组合散布投给恣意候选东谈主。

如表所示：

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