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证券代码：601949 证券简称：中国出书

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性叙述大致紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。

迫切内容请示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高档惩办东谈主员保证季度答谢内容的真正、准确、完好，不存在舛讹记录、误导性叙述或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

公司厚爱东谈主、主宰管帐使命厚爱东谈主及管帐机构厚爱东谈主（管帐主宰东谈主员）保证季度答谢中财务信息的真正、准确、完好。

国产女同

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要管帐数据和财务目的

单元：元币种：东谈主民币

■

注：“本答谢期”指本季度初至本季度末3个月本领，下同。

（二）额外常性损益形态和金额

√适用 □不适用

单元:元币种:东谈主民币

■

对公司将《公涵养行证券的公司信息涌现讲解性公告第1号逐一额外常性损益》未列举的形态认定为的额外常性损益形态且金额紧要的，以及将《公涵养行证券的公司信息涌现讲解性公告第1号逐一额外常性损益》中列举的额外常性损益形态界定为常常性损益的形态，应评释原因。

□适用 √不适用

（三）主要管帐数据、财务目的发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、鼓吹信息

（一）宽泛股鼓吹总额和表决权规复的优先股鼓吹数目及前十名鼓吹握股情况表

单元：股

■

握股5%以上鼓吹、前10名鼓吹及前10名无尽售流畅股鼓吹参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名鼓吹及前10名无尽售流畅股鼓吹因转融通出借/反璧原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者小心的对于公司答谢期策画情况的其他迫切信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计观点类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并钞票欠债表

2024年9月30日心电图 偷拍

编制单元：中国出书传媒股份有限公司

单元：元币种：东谈主民币审计类型：未经审计

■

公司厚爱东谈主：黄志坚 主宰管帐使命厚爱东谈主：李学焦 管帐机构厚爱东谈主：王飞

合并利润表

2024年1一9月

编制单元：中国出书传媒股份有限公司

单元：元币种：东谈主民币审计类型：未经审计

■

本期发生祛除截止下企业合并的，被合并方在合并前齐全的净利润为：0元，上期被合并方齐全的净利润为：0元。

公司厚爱东谈主：黄志坚 主宰管帐使命厚爱东谈主：李学焦 管帐机构厚爱东谈主：王飞

合并现款流量表

2024年1一9月

编制单元：中国出书传媒股份有限公司

单元：元币种：东谈主民币审计类型：未经审计

■

公司厚爱东谈主：黄志坚 主宰管帐使命厚爱东谈主：李学焦 管帐机构厚爱东谈主：王飞

2024年首先次实施新管帐准则或准则讲解等波及鬈曲初度实施夙昔年头的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国出书传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日心电图 偷拍

证券代码：601949 证券简称：中国出书 公告编号：2024-036

中国出书传媒股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决策公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性叙述大致紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

一、董事会会议召开情况

中国出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）把柄《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出书传媒股份有限公司规定》（以下简称《公司规定》）的规定，于2024年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，本次会议见知已于2024年10月22日发出。会议应出席董事9名，本色出席董事9名，合适《公司法》和《公司规定》对于召开董事会会议东谈主数的规定。会议的召集、召开、表决步伐合适《公司法》和《公司规定》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《对于公司2024年第三季度答谢的议案》。

本议案还是第三届董事会审计委员会第十六次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体涌现的《中国出书传媒股份有限公司2024年第三季度答谢》。

本议案表决效果：9票原意，0票反对，0票弃权；原意的票数占灵验票数的100%，表决效果为通过。

2.审议通过《对于公司聘请董事会文告的议案》。

本议案还是第三届董事会提名委员会第五次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体涌现的《中国出书传媒股份有限对于变更董事会文告的公告》（编号：2024-037）。

本议案表决效果：9票原意，0票反对，0票弃权；原意的票数占灵验票数的100%，表决效果为通过。

特此公告。

中国出书传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出书 公告编号：2024-037

中国出书传媒股份有限公司

对于变更董事会文告的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性叙述大致紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

中国出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会文告刘禹先生的下野信，刘禹先生因使命原因辞去董事会文告职务。刘禹先生任职本领尽力遵法，公司及董事会对刘禹先生为公司所作念出的孝顺暗示至心的感谢！

2024年10月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《对于聘请公司董事会文告的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会原意聘请吴挺先生为公司董事会文告（简历后附），近亲乱伦任期至第三届董事会届满之日止。吴挺先生具备履职所必需的专科学问和使命告诫，并已得回上海证券交往所董事会文告经历。

特此公告。

中国出书传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日

附：

吴挺先生简历

吴挺，男，1982年10月出身，壮族，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2005年8月插足中国出书集团公司，历任新华纠合刊行有限公司东谈主力资源部主任、副总司理，北京中版置业有限公司副总司理；2021年6月至2023年10月担任公司董事会办公室（证券与法务部）副主任，2023年10月于今担任公司董事会办公室（证券与法务部）主任。

吴挺先生未握有公司股票，未受过中国证监会过火他臆度部门的处罚和上交所的惩责，不属于失信被实施东谈主，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交往所股票上市法则》等臆度法律、行政律例、部门规章和其他模范性文献规定的不得担任公司董事会文告的情形。

证券代码：601949 证券简称：中国出书 公告编号：2024-039

中国出书传媒股份有限公司

2024年前三季度主要策画数据公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性叙述大致紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

中国出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）把柄《上海证券交往所上市公司自律监管率领第3号逐一排业信息涌现》的相关规定，现将2024年前三季度主要策画数据（未经审计）公告如下：

单元：万元

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特此公告。

中国出书传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出书 公告编号：2024-038

中国出书传媒股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决策公告

本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性叙述大致紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

一、监事会会议召开情况

中国出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）把柄《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出书传媒股份有限公司规定》（以下简称《公司规定》）的规定，于2024年10月30日召开了第三届监事会第十九次会议。本次会议见知已于2024年10月22日发出，会议应出席监事3名，本色出席监事3名，合适《公司法》和《公司规定》对于召开监事会会议东谈主数的规定。会议由监事会主席陈永刚先生主握，会议的召集、召开、表决步伐合适《公司法》和《公司规定》及相关法律律例的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《对于公司2024年第三季度答谢的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体涌现的《中国出书传媒股份有限公司2024年第三季度答谢》。

本议案表决效果：3票原意，0票反对，0票弃权；原意的票数占灵验票数的100%，表决效果为通过。

特此公告。

中国出书传媒股份有限公司监事会

2024年10月30日